Uma operação realizada pela Secretaria da Fazenda (Sefaz-Ba), junto com a Secretaria de Segurança Pública (SSP) apreendeu documentos fiscais, computadores, notebooks e celulares dos irmãos Bruno e Leonardo Bordoni de Oliveira, proprietários do Grupo Bordoni. 

Eles são acusados de sonegar R$ 4,8 milhões em ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), durante operação da Força Tarefa de Combate à Sonegação Fiscal.  A "Operação Citrus" foi deflagrada na manhã desta terça-feira (10) e cumpriu 11 mandados de busca e apreensão em Salvador, Candeias e Santo Amaro.

Segundo a delegada titular da Delegacia de Crimes Econômicos e Contra a Administração Pública (Dececap), Débora Freitas Pereira, os irmãos Bordoni criaram a JB Refeições Industriais Ltda., que comercializa refeições para indústrias, escritórios, escolas e hospitais do município de Candeias, em nome de dois “laranjas”.

A empresa não recolhia ICMS, originando uma dívida milionária junto aos cofres públicos. “A empresa está em nome de dois empregados dos irmãos que não têm condições financeiras de arcar com o tributo”, informou a delegada.

A investigação foi iniciada há um ano, a partir de dados colhidos pela fiscalização da Secretaria da Fazenda (Sefaz-Ba), que levantou indícios de ocorrência de fraude na empresa JB Refeições Industriais Ltda., do ramo de fornecimento de refeições. A empresa é ligada ao Grupo Bordoni, organização com laços familiares  com participação em outras empresas, como uma locadora de veículos, uma prestadora de serviços de transporte e uma patrimonial.

Em decorrência destas fraudes, a JB Refeições Industriais Ltda. apresenta um crescente volume de crédito tributário no âmbito estadual. Além disso, após a ação fiscal que resultou na constituição de crédito, foi detectada uma significativa redução no seu faturamento, demonstrando indícios de outras possíveis práticas de sonegação fiscal.

Donos também de uma locadora de veículos e de uma empresa patrimonial, em Candeias, os irmãos vivem em condomínios luxuosos de Salvador. Bruno mora no Condomínio Vale do Loire, no Rio Vermelho, e Leonardo, na Mansão Chateau do Horto, no Horto Florestal. A titular do Dececap informou também que a Justiça bloqueou os bens dos dois empresários.

Além dos empresários, um mandado de busca e apreensão também foi cumprido na residência de Edvaldo Messias, contador do grupo, que mora em Santo Amaro. Os equipamentos eletrônicos apreendidos passarão por perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT). Os documentos fiscais serão analisados pelos técnicos da Sefaz. Bruno e Leonardo vão responder pelos crimes de fraude fiscal, lavagem de dinheiro e organização criminosa.